Tax Fraud / Νέου τύπου διασταυρώσεις στη μάχη για τη φοροδιαφυγή - Πώς σήμανε συναγερμός για την κυρία με το 1 δισ. ευρώ

Κάποτε, όχι πολύ πίσω, μια απλή διασταύρωση των δηλωμένων ακινήτων με τα δηλωθέντα εισοδήματα από εκμισθώσεις, συνιστούσε είδηση πρώτου μεγέθους και τα ευρήματα φιγουράριζαν στα πρωτοσέλιδα.

Πλέον, οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο, καθώς πέρα από τα ειδικά λογισμικά που επιτρέπουν ταχύτερη επεξεργασία στοιχείων, υπάρχουν πολλές διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν πολλαπλούς ελέγχους.

Σε έναν από αυτούς τους ελέγχους σήμανε συναγερμός στα κεντρικά της ΑΑΔΕ.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό του 1 δισ. ευρώ!!

Όπως αναφέρει αρμόδια πηγή, ένα νέο πεδίο διασταυρώσεων που ήδη «τρέχουν», αφορά στα στοιχεία και τις πληροφορίες που αντλούνται από το ΓΕΜΗ κι έχουν να κάνουν με σύσταση εταιριών, μετοχολόγια, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κ.λ.π.

Σε ένα τέτοιο «χτένισμα», ο ελεγκτής δεν πίστευε αυτό που έβλεπε μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του: μια κυρία εμφανιζόταν να συμμετέχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με το αστρονομικό ποσό του 1 δισ ευρώ!

Αμέσως σήμανε συναγερμός, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις με το προφίλ της εν λόγω κυρίας. Ακόμα κι αν τελικά αποδειχθεί σφάλμα στην εγγραφή του σχετικού αρχείου, έγινε σαφές ότι αυτό το πεδίο διασταυρώσεων έχει πολύ «ψωμί» για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.