Tax Fraud: Δεκάδες εκατομμύρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς, βρήκε η ΑΑΔΕ!!

Tax Fraud / Δεκάδες εκατομμύρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς, βρήκε η ΑΑΔΕ - Οι αδήλωτες καταθέσεις φορολογούνται με συντελεστή 33% και με τις προσαυξήσεις ο λογαριασμός ξεπερνά το 55%!!

Tax Fraud: Δεκάδες εκατομμύρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς, βρήκε η ΑΑΔΕ!!

Tax Fraud / Δεκάδες εκατομμύρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς, βρήκε η ΑΑΔΕ - Οι αδήλωτες καταθέσεις φορολογούνται με συντελεστή 33% και με τις προσαυξήσεις ο λογαριασμός ξεπερνά το 55%!!

Ιδιαίτερα αποδοτικοί αποδεικνύονται οι έλεγχοι των τραπεζικών λογαριασμών από την ΑΑΔΕ, καθώς αποκαλύπτουν τεράστια χρηματικά, τα οποία δεν προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων.

Όπως αναφέρουν στελέχη των φορολογικών αρχών, εάν δεν υπήρχαν οι έλεγχοι των καταθέσεων πολλές υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής θα είχαν παραγραφεί και θα είχαν γλιτώσει οι φοροφυγάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού της ΑΑΔΕ, από τους ελέγχους προσαύξησης περιουσίας και το άνοιγμα λογαριασμών, στη διάρκεια του 2023, βρέθηκαν ενδεικτικά οι ακόλουθες υποθέσεις: 

  1. Από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικού προσώπου, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών λαχείων, παιγνίων με αριθμούς και μπίγκο, προσδιορίστηκαν αδήλωτες ληφθείσες προμήθειες και προσαύξηση περιουσίας από εισοδήματα αγνώστου πηγής, συνολικού ύψους 13.762.000 ευρώ.
  2. Φυσικό πρόσωπο στο Νότιο Τομέα Αθηνών, με δραστηριότητα υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ και στοιχημάτων, κατά τα έτη 2017-2019, απέκρυψε εισοδήματα γνωστής και άγνωστης πηγής ύψους 6.403.900 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν σε τραπεζικούς του λογαριασμούς.
  3. Φυσικό πρόσωπο στη Λάρισα, κατά τα έτη 2017-2020, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.679.400 ευρώ με τα ποσά να βρίσκονται στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Οι έλεγχοι έγιναν με τα συστήματα που είχε στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, μέχρι το 2023 και συγκεκριμένα:

  • Το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται από τον Μάιο του 2017 για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης. 
  • Το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», που παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου.
Νέοι τύπου έλεγχοι

Σημειώνεται πως από τις αρχές του 2024 η ΑΑΔΕ έθεσε σε λειτουργία μια πιο σύγχρονη παγίδα για τον έλεγχο των αδήλωτων τραπεζικών καταθέσεων και όχι μόνο.

Πρόκειται για το «Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, έναντι το&